公告日期：2025-05-29

公告编号：2025-017

证券代码：836183 证券简称：百林生态 主办券商：山西证券
广东百林生态科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室（广东省东莞市南城街道隐山路 36 号 401 室）
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：邹水平

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向中国银行东莞分行申请流动资金贷款的议案》
1.议案内容：

广东百林生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营发展方面

公告编号：2025-017

的资金需求，拟向中国银行股份有限公司东莞分行（以下简称“中国银行东莞分行”）申请金额不超过人民币 20,000,000 元的银行借款，同时由公司实际控制人邹水平及其配偶欧文靖提供连带责任担保。
2.回避表决情况：

公司接受关联担保属于纯受益行为，免于按照关联交易方式进行审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东百林生态科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

广东百林生态科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 29 日

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