公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-029

证券代码：836183 证券简称：百林生态 主办券商：山西证券
广东百林生态科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室（广东省东莞市南城街道隐山路 36 号 401 室）
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：邹水平

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，董事会提名邹水平先生、李秀泉先生、沈星星先生、吴小业先生、王兰

公告编号：2025-029

女士为公司第四届董事会候选人。邹水平先生、李秀泉先生、吴小业先生、王兰女士均为继任董事。任期自 2025 年第三次临时股东大会通过之日起三年。为确保董事会正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届董事会将继续履职。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于变更全资子公司法定代表人的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司广东花匠园艺科技有限公司（以下简称“花匠科技”）因业务发展和经营管理的需要，拟对公司法定代表人进行变更。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 30 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，
审议事项详见公司于2025年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-034）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-029

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东百林生态科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

广东百林生态科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日

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