公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-008

证券代码：836183 证券简称：百林生态 主办券商：山西证券
广东百林生态科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室（广东省东莞市南城街道隐山路 36 号 401 室）

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 11 日 以电话方式发出

5.会议主持人：卢显友
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

2025 年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认 真履行应尽的职责。结合 2025 年度的主要工作情况，公司监事会拟定了《2025 年

公告编号：2026-008

度监事会工作报告》提交监事会审议。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》等文件的规定，公司编制了 2025 年年度报告，具体内容详见公司 2026年4月29日登载在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）的《 2025年年度报告》（公告编号：2026-006）
2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2025 年度的主要经营情况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》提交监事会审议。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2026-008

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，结合公司经营计划和财务状况，公司拟定了《2026 年度财务预算报告》提交监事会审议。2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《拟续聘会计师事务所》
1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日登载在全国中小企业股份转让系统平台
（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案》
1. 议案内容：

公司报告期内，多个项目尚未完工，部分项目未按进度回笼资金，流动资金不够充裕。公司管理层经过慎重考虑，出于支持公司的长远发展，拟定 2025 年

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