公告日期：2023-07-05

公告编号：2023-016

证券代码：836185 证券简称：利伟生物 主办券商：诚通证券
河南利伟生物药业股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：薛家禄

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举薛家禄为董事长》
1.议案内容：

《选举薛家禄为董事长》议案

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-016

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任新一届高级管理人员议案》
1.议案内容：

聘任薛家禄为总经理、刘向阳为副总经理、李博为副总经理、薛雯月为公 司财务负责人、薛雯月为公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河南利伟生物药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

《河南利伟生物药业股份有限公司第五届董事会第一次会议记录》

河南利伟生物药业股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 5 日

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