公告日期：2025-05-23

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2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市朝阳区广顺南大街 16 号院嘉美中心 2906 室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周磊
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,401,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.4762%。

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事任晓明、韩洪亮因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员及信息披露负责人列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司已于 2025 年 4 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》，（公告编号：2025-006）、 《2024 年年度报告摘要》，（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,401,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司已于 2025 年 4 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第二次会议决议公告》，（公告编 号：2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,401,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司已于 2025 年 4 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）的《第四届监事会第二次会议决议公告》，（公告编 号：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,401,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司已于 2025 年 4 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第二次会议决议公告》，（公告编 号：2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,401,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

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