公告日期：2019-04-18

证券代码：836188 证券简称：品茗股份 主办券商：浙商证券
杭州品茗安控信息技术股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月6日上午10:00。

预计会期1.5小时。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案的议案》

根据公司战略规划及业务发展需要，为进一步提高公司治理水平，扩大公司在行业内的影响，提高公司综合竞争力，公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市。根据公司的实际情况，并结合我国证券市场发展的趋势，经与有关中介机构协商，制订了首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的方案，具体方案如下：

（1）发行股票种类：境内上市的人民币普通股（A股）；

（2）发行股票每股面值：人民币1元；

（3）发行数量：本次计划向社会公众公开发行不超过1,360万股人民币普通股（A股）股票，且发行数量占公司发行后股份总数的比例不低于25%，最终发行数量以中国证监会核准的额度为准；

（4）发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。

（5）发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或者采用经国务院证券监督管理机构认可的其他发行方式。

资金计划、公司业绩及市场情况等因素确定发行价格，或者中国证监会许可的其他定价方式。

（7）股票上市交易所：深圳证券交易所。

（8）发行与上市时间：公司取得中国证监会公开发行股票核准文件及深圳证券交易所审核同意后，由董事会与主承销商协商确定；

（9）发行承销方式：主承销商余额包销。

（10）中介机构：公司聘请长江证券承销保荐有限公司担任公司本次首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构（主承销商）；聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司本次首次公开发行股票并在创业板上市的会计师事务所；聘请国浩律师（北京）事务所担任公司本次首次公开发行股票并在创业板上市的专项法律顾问。

（11）发行费用承担：本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等其他费用由公司承担。
（二）审议《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市募集资金投资项目及其可行性的议案》

公司拟申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市，为进一步提升公司核心竞争力，促进公司的持续发展，结合公司实际经营情况，公司本次发行并在创业板上市涉及的募集资金拟投资项目为：

序号 项目名称 项目总投资（万元） 拟用本次募集资金投
入金额（万元）
1 软件升级改造项目 14,728.86 14,728.86

2 营销服务平台建设项目 6,422.92 6,422.92

智慧工地整体解决方案研发

3 项目 15,299.51 ……
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