公告日期：2019-05-20

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：杭州市西湖区西斗门路3号天堂软件园B幢C座5楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长莫绪军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数39,915,000股，占公司有表决权股份总数的97.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就2018年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度工作思路。

同意股数39,915,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会工作报告就2018年监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度工作思路。

2.议案表决结果：

同意股数39,915,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州品茗安控信息技术股份有限公司2018年年度报告》和《杭州品茗安控信息技术股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数39,915,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

公司2018年度财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，并出具标准无保留意见的审计报告。董事会结合公司2018年度的主要经营情况，拟订了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数39,915,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况及未分配利润情况，考虑到公司未来的可持续发展，兼顾公司全体股东的利益，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司2018年度利润分配预案如下：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，审计报告编号（天职业字[2019]101号）。截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为85,685,138.77元，母公司未分配利润为63,739,987.43元。公司2018年度利润分配预案如下：

公司拟以权益分派实施股权登记日的股本总数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册的股东每10股派发现金股利人民币6.1元（含税），合计派送现金股利人民币24,872,140元。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

权益分派所涉个人股东适用于《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)相关税收政策。

2.议案表决结果：

同意股数39,915,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于……
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