公告日期：2026-04-09

公告编号：2026-004

证券代码：836189 证券简称：新诺北斗 主办券商：开源证券
新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议在公司会议室通过电子通讯会议及现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李海博
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数45,806,345 股，占公司有表决权股份总数的 82.71%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-004

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经公司与开源证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止事宜达成一致意见，并签署附生效条件的解除持续督导协议书。待协议生效后，开源证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起开始生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,806,345 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司拟与金圆统一证券有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展的需要及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与金圆统一证券有限公司签署附生效条件的持续督导协议书，由金圆统一证券有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起开始生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,806,345 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2026-004

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的
议案》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟变更持续督导主办券商，就上述事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司关于与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,806,345 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关
事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，现提请股东会授权董事会依照法律法规、规范性文件的规定和相关监……
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