公告日期：2024-03-20

公告编号：2024-007

证券代码：836189 证券简称：新诺北斗 主办券商：开源证券
新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅北大街 1 号 2001 单元

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：李海博

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司变更经营范围的议案》
1.议案内容：

结合公司及子公司经营发展需要，公司全资子公司厦门新诺电子有限公司拟

公告编号：2024-007

变更经营范围，最终登记经营范围以工商部门核准意见为准，具体情况如下：
原经营范围：一般项目：电子专用设备制造；船用配套设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；导航终端制造；通信设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；雷达及配套设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；软件开发；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程装备研发；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；物联网技术研发；金属制品研发；集成电路设计；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；智能控制系统集成；通用设备修理；专用设备修理；雷达、无线电导航设备专业修理；通讯设备销售；电子产品销售；导航终端销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字视频监控系统销售；物联网设备销售；卫星移动通信终端销售；云计算设备销售；光电子器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；模具销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；半导体器件专用设备销售；金属制品销售；可穿戴智能设备销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；环境保护专用设备销售；移动终端设备销售；网络设备销售；软件销售；机械零件、零部件销售；电子元器件批发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备零售；大数据服务；计算机系统服务；软件外包服务；物联网应用服务；物联网技术服务；卫星导航服务；卫星通信服务；地理遥感信息服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；安全技术防范系统设计施工服务；海洋环境服务；供应链管理服务；互联网安全服务；工程管理服务；专业设计服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；计算机及通讯设备租赁；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；国内贸易代理；贸易经纪；贸易经纪与代理（不含拍卖）；销售代理；以自有资金从事投资活动；货物进出口；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家具销售；五金产品零售；五金产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业

公告编号：2024-007

务；互联网信息服务；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

变更后经营范围：一般项目：导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；仪器仪表制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；船用配套设……
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