公告日期：2024-05-22

证券代码：836189 证券简称：新诺北斗 主办券商：开源证券
新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅北大街 1 号 2001 单元
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事李青
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数34,918,995 股，占公司有表决权股份总数的 81.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李海博因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

《2023 年年度报告及其摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数 34,918,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2023 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 34,918,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
（三）审议通过《2023 年年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2023 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 34,918,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
（四）审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2023 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 34,918,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
（五）审议通过《2023 年年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2023 年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 34,918,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》1.议案内容：

《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 34,918,995 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。
2.……
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