
公告日期:2024-06-13
证券代码:836189 证券简称:新诺北斗 主办券商:开源证券
新诺北斗航科信息技术(厦门)股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 12 日
2.会议召开地点:厦门市软件园三期诚毅北大街 1 号 2001 单元
3.会议召开方式:现场会议结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人:李海博
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
为充分发挥董事会职能,根据公司实际发展需要,拟增设副董事长职务,并
据此修改《董事会议事规则》相关条款,详见修订后的《董事会议事规则》。
根据《中华人民共和国公司法》和《新诺北斗航科信息技术(厦门)股份有限公司章程》等相关规定,本项议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容:
为充分发挥董事会职能,根据公司实际发展需要,拟增设副董事长职务,并据此修改《股东大会议事规则》相关条款,详见修订后的《股东大会议事规则》。
根据《中华人民共和国公司法》和《新诺北斗航科信息技术(厦门)股份有限公司章程》等相关规定,本项议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
为充分发挥董事会职能,根据公司实际发展需要,拟增设副董事长职务,公司据此修改《公司章程》相关条款并制定章程修正案。
根据《中华人民共和国公司法》和《新诺北斗航科信息技术(厦门)股份有限公司章程》等相关规定,本项议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审
议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》
1.议案内容:
根据公司发展规划,为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效率、降低运营风险,公司拟注销全资子公司镇江光宁航海电子科技有限公司,注销后,该子公司将不再纳入公司合并报表范围。
镇江光宁航海电子科技有限公司的基本情况如下:
1、公司名称:镇江光宁航海电子科技有限公司
2、统一社会信息代码:91321191694511349P
3、企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4、住所:镇江新区丁卯桥路 160 号
5、法定代表人:孟令昌
6、注册资本:1428.57 万元人民币
7、成立日期:2009-08-18
8、经营范围:航海电子、通信、导航的软件、硬件、技术及设备的开发研究、生产、销售;提供航海电子、通信、导航的解决方案、服务、咨询及技术转让;航海电子设备的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
本次注销有利于降低管理成本,将对公司的整体业务发展、未来财务状况和盈利水平产生积极影响。不存在损害公司和股东利益的情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于追加授权使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
公司已于 2023 年年度股东大会审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》,具体内容为授权公司使用合并总金额不超过 2,000 万元(含……
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