公告日期：2024-06-13

证券代码：836189 证券简称：新诺北斗 主办券商：开源证券

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日上午 11 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836189 新诺北斗 2024 年 6 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门市软件园三期诚毅北大街 1 号 2001 单元

二、会议审议事项
（一）审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

为充分发挥董事会职能，根据公司实际发展需要，拟增设副董事长职务，并据此修改《董事会议事规则》相关条款，详见修订后的《董事会议事规则》。
根据《中华人民共和国公司法》和《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司章程》等相关规定，本项议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

为充分发挥董事会职能，根据公司实际发展需要，拟增设副董事长职务，并据此修改《股东大会议事规则》相关条款，详见修订后的《股东大会议事规则》。

根据《中华人民共和国公司法》和《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司章程》等相关规定，本项议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于修改<公司章程>的议案》

为充分发挥董事会职能，根据公司实际发展需要，拟增设副董事长职务，公司据此修改《公司章程》相关条款并制定章程修正案。

根据《中华人民共和国公司法》和《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司章程》等相关规定，本项议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
（四）审议《关于追加授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

公司已于 2023 年年度股东大会审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，具体内容为授权公司使用合并总金额不超过 2,000 万元（含全资子公司）的自有闲置资金投资额度，用于购买安全性高、流动性强的理财产品。授权公司董事会在上述额度范围内合理使用自有闲置资金，可滚动使用，期限一年，授权管理层在前述额度范围内自主选择金融机构向其购买理财产品并签订相关协议。

现因业务发展需要，提高公司资金的使用效率，追加授权公司使用合并总金额不超过 2,000.00 万元（含全资子公司）的自有闲置资金投资额度，原授权将纳入本次授权额度中，即 2024 年度授权公司使用合并总金额不超过 4,000 万元（含全资子公司）的自有闲置资金投资额度，用于购买安全性高、流动性强的理财产品；授权公司董事会在上述额度范围内合理使用自有闲置资金，可滚动使用，期限一年，授权管理层在前述额度范围内自主选择金融机构向其购买理财产品并签订相关协议。

公司（含全资子公司）利用闲置资金购买金融机构理财产品是在确保公司日常运作正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过适当的金融机构理财产品投资，提高资金使用效率，能获取一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。同时，金融机构理财产品受金融市场的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，不排除决策者对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响集合资产管理计划的收益水平，从而产

根据《中华人民共和国公司法》和《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司章程》等……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。