公告日期：2024-06-13

公告编号：2024-034

证券代码：836189 证券简称：新诺北斗 主办券商：开源证券
新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十二次会议于 2024年 6 月 12 日审议并通过：

提名王琪女士为公司监事，任职期限至第三届监事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 39,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司监事会收到刘娟女士的辞职申请，刘娟女士辞去公司监事、监事会主席职位后，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司现提名王琪女士补选为公司第三届监事会非职工代表监事。
（三）新任董监高人员履历

王琪，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2006 年 7 月
至今就职于新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司，历任公司工程师助理、项目经理。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2024-034

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。
新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 13 日

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