公告日期：2024-07-09

公告编号：2024-038

证券代码：836189 证券简称：新诺北斗 主办券商：开源证券
新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

副董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会第二十四次会议于
2024 年 7 月 8 日审议并通过《关于选举副董事长的议案》、《关于聘任副总经理（陈超）
的议案》、《关于聘任副总经理（黄渊）的议案》、《关于聘任副总经理（李青）的议案》、《关于聘任副总经理（孟令昌）的议案》、《关于聘任副总经理（陈捷稳）的议案》;

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会第十三次会议于
2024 年 7 月 8 日审议并通过《关于选举监事会主席的议案》。

选举陈超先生为公司副董事长，任职期限自公司本次董事会审议通过之日起至公司
第三届董事会届满之日止，自 2024 年 7 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份
4,283,500 股，占公司股本的 7.73%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈超先生为公司分管（研发）的副总经理，任职期限自公司本次董事会审议通
过之日起至公司第三届董事会届满之日止，自 2024 年 7 月 8 日起生效。上述聘任人员
持有公司股份 4,283,500 股，占公司股本的 7.73%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄渊先生为公司分管（常务）的副总经理，任职期限自公司本次董事会审议通
过之日起至公司第三届董事会届满之日止，自 2024 年 7 月 8 日起生效。上述聘任人员
持有公司股份 130,000 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李青女士为公司分管（内审及数据业务）的副总经理，任职期限自公司本次董
事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，自 2024 年 7 月 8 日起生效。上

公告编号：2024-038

述聘任人员持有公司股份 178,749 股，占公司股本的 0.32%，不是失信联合惩戒对象。
聘任孟令昌先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限自公司本次董事会审议
通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，自 2024 年 7 月 8 日起生效。上述聘任人
员持有公司股份 117,000 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈捷稳先生为公司分管（政企业务及运营）的副总经理，任职期限自公司本次
董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止，自 2024 年 7 月 8 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举王琪女士为公司监事会主席，任职期限自公司本次监事会审议通过之日起至公
司第三届监事会届满之日止，自 2024 年 7 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份
39,000 股，占公司股本的 0.07%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司目前经营管理现状及未来发展需要，为保证公司持续稳定经营，公司董事会选举陈超先生为公司副董事长，聘任陈超先生、黄渊先生、李青女生、孟令昌先生、陈捷稳先生为公司副总经理。

由于监事会主席刘娟女士辞职导致监事会主席空缺，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举王琪女士为公司新任监事会主席。
（三）新任董监高人员履历

孟令昌，男，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 8
月至2007 年 5 月就职于明达玻璃（厦门）有限公司，担任厂长；2007 年 6 月至 2010
年 8 月就职于矽明光电（福建）有限公司，担任厂长；2010 年 8 月至今就职于厦门新
诺电子有限公司担任厂长。

陈捷稳，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 7
月至 2002 年 6 月就职于宏基电脑有限公司（中山），担任硬件工程师；2002 年 8 月……
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