公告日期：2024-07-25

公告编号：2024-040

证券代码：836189 证券简称：新诺北斗 主办券商：开源证券
新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅北大街 1 号 2001 单元

3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：李海博

6.会议列席人员：公司监事、部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈超因休假以通讯方式参与表决。

董事李海博因出差以通讯方式参与表决。

董事张胜义因出差以通讯方式参与表决。

公告编号：2024-040

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销分公司的议案》
1.议案内容：

基于公司整体经营规划的考虑，进一步整合和优化现有资源，公司拟注销新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司烟台分公司。

本次注销新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司烟台分公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 25 日

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