公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-044

证券代码：836189 证券简称：新诺北斗 主办券商：开源证券
新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：厦门市软件园三期诚毅北大街 1 号 2001 单元

3.会议召开方式：现场会议结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：李海博

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李海博因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2024-044

具体半年报内容详见2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统发布的《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于注销分公司的议案》
1.议案内容：

基于公司整体经营规划的考虑，进一步整合和优化现有资源，公司拟注销新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司翔虹分公司。

本次注销新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司翔虹分公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名李海博、陈超、张胜义、王维、李青为公司第四届董事会董事候选人。

公告编号：2024-044

当选董事将组成股份公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统发布的《新诺
北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司
董事会
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