公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-046

证券代码：836189 证券简称：新诺北斗 主办券商：开源证券
新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 4 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-046

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836189 新诺北斗 2024 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门市软件园三期诚毅北大街 1 号 2001 单元

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》

具体内容详见公司 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统发布的
《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-047）。
（二）审议《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
具体内容详见公司 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统发布的
《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-047）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东可在会议召开前，以电话、传真、邮件等方式通知会务组参会与否，也可直接前往本次大会会议地点参加会议。

到会时，出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明；股东为法人

公告编号：2024-046

或有限合伙企业的，出席人员须持该股东的营业执照和代表人身份证明等文件；股东代理人出席会议的，须持有授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 9 月 4 日上午 9 时

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：董事会秘书 黄渊

联系地址：厦门市软件园三期诚毅北大街 1 号 2001 单元

联系电话：0592-3300325

联系邮箱：stock@xinuo.com

邮政编码：361021
（二）会议费用：本次股东大会会期 0.5 天，与会股东食宿、交通费用自理。五、备查文件目录

《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；

《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。