公告日期：2025-04-25

证券代码：836189 证券简称：新诺北斗 主办券商：开源证券
新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836189 新诺北斗 2025 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

福建天衡联合（福州）律师事务所指定的律所师。
（七）会议地点

厦门市软件园三期诚毅北大街 1 号 2001 单元

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

《2024 年年度报告及其摘要》
（二）审议《关于<2024 年年度董事会工作报告>的议案》

《2024 年年度董事会工作报告》
（三）审议《关于<2024 年年度监事会工作报告>的议案 》

《2024 年年度监事会工作报告》
（四）审议《关于<2024 年年度财务决算报告>的议案》

《2024 年年度财务决算报告》

（五）审议《关于<2025 年年度财务预算报告>的议案》

《2025 年年度财务预算报告》
（六）审议《关于 2024 年年度权益分派预案》

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-008)。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计及相关业务咨询等工作，聘期一年。
（八）审议《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 》

为满足新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的资金需求，公司预计向银行等具备资质的金融机构申请总额不超过人民币 5000 万元人民币（或等值外币）的综合授信额度。授信的品种包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资等。

公司拟以自有知识产权为上述授信提供质押担保。具体内容以双方最终签署的合同为准。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额以公司与金融机构实际发生的融资金额为准。
（九）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了进一步提高公司资金的使用效率，增加收益，在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，授权公司（含全资子公司）拟使用单日最高额不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），用于购买安全性高、流动性强的理财产品。授权公司董事会在上述额度范围内合理使用自有闲置资金，可滚动使用，期限一年，授权管理层在前述额度范围内自主选择金融机构向其购买理财产品并签订相关协议。

公司（含全资子公司）利用闲置资金购买金融机构理财产品是在确保公司日常运作正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过适当的金融机构理财产品投资，提高资金使用效率，能获取一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。同时，金融机构理财产品受金融市场的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，不排除决策者对信息的获取和对经济形势、金融市场价格走势的判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当等影响集合资产管理计划的收益水平，从而产生一定的投……
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