公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-042

证券代码：836189 证券简称：新诺北斗 主办券商：开源证券
新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

股东会会议现场地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和通讯方式投票相结合的表决方式，同一表决权只能选择现场、通讯方式投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日上午 11 时。

公告编号：2025-042

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836189 新诺北斗 2025 年 12 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于变更会计师事务所的议案 √

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统发布的公告：《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2025-042

出席会议的股东可在会议召开前，以电话、传真、邮件等方式通知会务组参会与否，也可直接前往本次大会会议地点参加会议。

到会时，出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明；股东为法人或有限合伙企业的，出席人员须持该股东的营业执照和代表人身份证明等文件；股东代理人出席会议的，须持有授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 12 月 29 日上午 10 时

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 黄渊 联系地址：厦门市软件园
三期诚毅北大街 1 号 2001 单元 联系电话：0592-3300325 联系邮箱：
yuan.huang@xinuo.com 邮政编码：361021
（二）会议费用：本次股东会期间，与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件

《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；

《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。……
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