公告日期：2026-03-23

证券代码：836189 证券简称：新诺北斗 主办券商：开源证券
新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

股东会会议现场地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和通讯方式投票相结合的表决方式，同一表决权只能选择现场、通讯方式投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 8 日上午 11 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836189 新诺北斗 2026 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司拟与开源证券股份有限公

1 √

司解除持续督导协议的议案

关于公司拟与金圆统一证券有限公

2 √

司签署持续督导协议的议案

关于与开源证券股份有限公司解除

3 √

持续督导协议的说明报告的议案

关于提请授权董事会全权办理公司

4 持续督导主办券商变更相关事宜的 √

议案

1、关于公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的议案

鉴于公司战略发展需要，经公司与开源证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止事宜达成一致意见，并签署附生效条件的解除持续督导协议书。待协议生效后，开源证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起开始生效。

2、关于公司拟与金圆统一证券有限公司签署持续督导协议的议案

根据公司战略发展的需要及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与金圆统一证券有限公司签署附生效条件的持续督导协议书，由金圆统一证券有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导义务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起开始生效。

3、关于与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟变更持续督导主办券商，就上述事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司关于与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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