公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-016

证券代码：836189 证券简称：新诺北斗 主办券商：金圆统一证券
新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第九十条 董事会有权提名董事候选人。 第九十条 董事会有权提名董事候选人。董事会提名董事候选人，应当召开会议 董事会提名董事候选人，应当召开会议进行审议并做出决议，并将候选人名单 进行审议并做出决议，并将候选人名单
提交股东会召集人。 提交股东会召集人。

监事会有权提名非职工代表监事候选 监事会有权提名非职工代表监事候选人。监事会提名非职工代表监事候选人， 人。监事会提名非职工代表监事候选人，应当召开会议进行审议并做出决议，并 应当召开会议进行审议并做出决议，并
将候选人名单提交股东会召集人。 将候选人名单提交股东会召集人。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东有权提名董事候选人和非职工代表监 东有权提名董事候选人和非职工代表监事候选人。有权提名的股东应当根据本 事候选人。有权提名的股东应当根据本章程的有关规定，将候选人名单提交股 章程的有关规定，将候选人名单提交股

公告编号：2026-016

东会召集人。 东会召集人。

董事会、监事会和有权提名的股东各自 董事会、监事会和有权提名的股东各自提名候选人的人数，分别不得超过应选 提名候选人的人数，分别不得超过应选人数。董事会、监事会和有权提名的股 人数。董事会、监事会和有权提名的股东提名候选人的其他相关事项，按照本 东提名候选人的其他相关事项，按照本章程有关股东会的提案和通知等规定执 章程有关股东会的提案和通知等规定执
行。 行。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法 规规定，并结合公司经营发展及管理的实际需要，对《公司章程》的相关条款作 出相应修订。

三、备查文件

《新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司第四届董事会第七次会议决 议》。

新诺北斗航科信息技术（厦门）股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 28 日

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