公告日期：2024-12-03

公告编号：2024-044

证券代码：836190 证券简称：托球股份 主办券商：中山证券
江苏托球农化股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 12 月 3 日

2. 会议召开地点：江苏托球农化股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 21 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：监事会主席卞树红
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-044

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于认定公司核心技术人员的议案》
1.议案内容：

为进一步提升公司核心技术水平，增强公司核心竞争力，结合公司经营发展需要，公司董事会提名廖大泉为公司核心技术人员。

上述核心技术人员提名已由公司第三届董事会第十四次会议审
议通过，并于 2024 年 11 月 21 日至 2024 年 11 月 30 日向全体员工公
示并征求意见。截至公示期满，公司全体员工均未对提名廖大泉为公司核心技术人员提出异议。

公司监事会经过充分听取公示意见，对董事会提名的核心技术人员进行了核查，监事会认为:本次提名认定公司核心技术人员的程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定，未发现包含的信息存在虚假、不符合实际的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名的廖大泉为公司核心技术人员，并同意将《关于认定公司核心技术人员的议案》提交公司股东大会进行审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-044

三、 备查文件目录
《江苏托球农化股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。
江苏托球农化股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 3 日

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