公告日期：2024-12-10

证券代码：836190 证券简称：托球股份 主办券商：中山证券

江苏托球农化股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：江苏托球农化股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：廖大章
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开,符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《江苏托球农化股份有限公司公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 156,017,494 股，占公司有表决权股份总数的 82.2894%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

根据本公司生产经营及业务发展需要，公司预计 2025 年度日常
性关联交易情况如下：

预计金额
2024 年年初至 与上年实
关 联 交 易 主要交易内容 预计 2025 年发 披露日与关联方 际发生金
类别 生金额 实际发生金额 额差异较
大的原因
（如有）

1.江苏托球物流 公司经
有限公司为公司 营发展
及子公司提供农 需要

销售产品、 药运输，支付运
商品、提供

或 者 接 受 费;

劳务，委托 5,000,000.00 2,181,888.00

2.盐城市亭湖区

或 者 受 托

销售 托馥咖啡解放南

路加盟店为公司

及子公司提供餐

饮服务

其他

合计 - 5,000,000.00 2,181,888.00 -

上述关联交易有助于公司生产经营，有利于解决公司资金需求的问题，支持了公司的发展。对公司的经营发展存在积极的作用，不存在损害公司利益的情况，不会导致公司对关联方的依赖。具体内容详见《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,926,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公司控股股东、实际控制人廖大章为盐城市亭湖区托馥咖啡解放南路加盟店的经营者。江苏国托投资有限公司是江苏托球物流有限公司股东，同时是本公司的股东之一，廖大章为公司的控股股东,廖大章与周文兰系夫妻关系,公司实际控制人为廖大章、周文兰夫妇，廖大章与廖大泉为兄弟关系，廖大章和周文兰、廖大泉分别持有江苏国托投资有限公司 80%股份、10%股份、10%股份。廖大章持有盐城市托星投资有限公司 100%股份。所以股东廖大章、周文兰、廖大泉、吴青兰、盐城市托星投资有限公司、江苏国……
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