公告日期：2024-12-10

公告编号：2024-050

证券代码：836190 证券简称：托球股份 主办券商：中山证券
江苏托球农化股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
一次会议于 2024 年 12 月 6 日审议并通过：

选举廖大章先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12
月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 63,932,740 股，占公司股本的 33.7205%，不是失信联合惩戒对象。

聘任廖大泉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 12
月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 16,505,280 股，占公司股本的 8.7055%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李元淦女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年
12 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,320,000 股，占公
司股本的 0.6962%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-050

聘任李元淦女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年
12 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,320,000 股，占公
司股本的 0.6962%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐宏艳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年
12 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙伯文先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年
12 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 660,000 股，占公司
股本的 0.3481%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 12
月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 330,000 股，占公司股本的 0.1741%，不是失信联合惩戒对象。

聘任路宏兵先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年
12 月 6 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第
一次会议于 2024 年 12 月 6 日审议并通过：

选举卞树红女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年
12 月 6 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-050

二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

此次换届选举未对公司日常生产、经营活动产生任何不利影响。三、 独立董事意见（如适用）

公司独立董事认为公司董事长、总经理、董事会秘书及其他高 级管理人员的选举、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 经对董事长、总经理、董事会秘书及其他高级 管理人员的履历等材料认真核查，未发现其存在相关法律法规规定 的禁止任职情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除 的情形，并且能够胜任所聘岗位的职责要求。

公司独立董事发表了明确的同意意见。
四、 备查文件

《江苏托球农化股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《江苏托球农化股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

公告编号：2024-050

江苏托球农化股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 10 日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。