公告日期：2025-02-11

公告编号：2025-006

证券代码：836190 证券简称：托球股份 主办券商：中山证券

江苏托球农化股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：江苏托球农化股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：廖大章
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开,符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《江苏托球农化股份有限公司公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 155,785,406 股，占公司有表决权股份总数的 82.17%。

公告编号：2025-006

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司部分其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于解除公司与中山证券有限责任公司持续督导协
议的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司与中山证券有限责任公司协商一致，双方决定签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 155,785,406 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于公司拟与太平洋证券股份有限公司签署持续督
导相关协议的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-006

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，结合公司战略发展需要，公司拟聘请太平洋证券股份有限公司担任持续督导主办券商并签署附生效条件的持续督导协议，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 155,785,406 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《公司关于解除与中山证券有限责任公司持续督导协
议并变更持续督导主办券商的说明报告》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司关于解除与中山证券有限责任公司持续督导协议并变更持续督导主办券商的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 155,785,406 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-006

（四） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督
导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导券商事宜，包括但不限于向全国中小企业股份转让系统提交说明报告。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次更换持续督导主办券商办理完毕为止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1……
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