公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-045

证券代码：836190 证券简称：托球股份 主办券商：太平洋证券
江苏托球农化股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：江苏托球农化股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 02 日以电话及
邮件方式发出
5.会议主持人：卞树红
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2025-045

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据全国股转公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及中国证券监督管理委员会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并相应修订了《公司章程》。上述调整自股东会审议通过后生效，公司《监事会制度》《监事会议事规则》同步废止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《江苏托球农化股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

江苏托球农化股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 10 日

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