公告日期：2026-04-22

证券代码：836190 证券简称：托球股份 主办券商：太平洋证券
江苏托球农化股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏托球农化股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面
方式发出

5.会议主持人：廖大章

6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度总经理工作报告。
2.回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》，并提请股东会审议。
1.议案内容：

2025 年度董事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘
要》。
2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员 2026 年第一次会议审议通过了该
议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度财务决算报告。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员 2026 年第一次会议审议通过了该
议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

2026 年度财务预算报告。

2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员 2026 年第一次会议审议通过了该
议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公司本年度不进行利润分配。
2.审计委员会意见

公司第四届董事会审计委员 2026 年第一次会议审议通过了该
议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事滕晓梅、孙雅泉对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七） 审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，拟定于2026
年 5 月 21 日在公司会议室召开本公司 2025 年年度股东会。

2.回避表决情况：

本议案无需任何董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八） 审议通过《独立董事 2025 年度述职报告的议案》，并提请股东
会审议。
1.议案内容：

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