公告日期：2026-04-22

证券代码：836190 证券简称：托球股份 主办券商：太平洋证券

江苏托球农化股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

2026 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第八次会议，提请召开
2025 年年度股东会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

江苏托球农化股份有限公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开，不采取网络投票或其他表决方式。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 9:00-12:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836190 托球股份 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司将聘请律师事务所进行见证。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

关于审议《2025 年度董事会工作

1 √

报告的议案》

关于审议《2025 年年度报告及摘

2 √

要的议案》

关于审议《2025 年度财务决算报

3 √

告的议案》

关于审议《2026 年度财务预算报

4 √

告的议案》

审议《关于 2025 年度利润分配的

5 √

议案》

关于审议《2025 年度独立董事述

6 √

职报告的议案》

1.审议《2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官

网上披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2026-
005）。

2.审议《2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官

网上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编
号：2026-003、2026-004）。
3. 审议《2025 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官

网上披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-
005）。
4. 审议《2026 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。