公告日期：2025-03-11

公告编号：2025-006

证券代码：836191 证券简称：亚讯星科 主办券商：中泰证券
成都亚讯星科科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：董事长王政

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司拟变更名称、经营范围暨修订子公司<公司章
程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-006

成都亚讯星科科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都亚讯信鸽体育文化传播有限公司因经营发展需要，拟对其公司名称及经营范围进行变更，并根据前述变更事项对成都亚讯信鸽体育文化传播有限公司的公司章程进行修订，其他项目不变。具体变更情况如下：

公司名称：

变更前公司名称为：成都亚讯信鸽体育文化传播有限公司

变更后公司名称为：成都亚讯体育文化传播有限公司。

经营范围：

变更前经营范围：组织策划文化艺术交流活动计算机软硬件设计、开发;信息技术服务;体育场管理服务;网上贸易代理;设计、制作、代理、发布国内各类广告(不含气球广告);体育经纪人服务;互联网信息技术服务摄影服务;商务信息咨询(不含投资咨询);企业营销策划;企业管理咨询会议服务;展览展示服务;货物进出口;翻译服务;企业形象策划;礼仪服务;影视创作;体育竞赛组织;普通货运;销售:文化用品(不含图书、报刊、音像制品和电子出版物)、体育用品、禽蛋、饲料、电子产品、计算机软硬件及外围设备。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

许可项目：无

变更后经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；组织文化艺术交流活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；体育保障组织；体育竞赛组织；体育健康服务；体育赛事策划；国内贸易代理；广告发布；广告设计、代理；广告制作；体育经纪人服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；翻译服务；企业形象策划；咨询策划服务；礼仪服务；文化用品设备出租；体育用品及器材批发；食用农产品批发；电子产品销售；文艺创作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：网络文化经营；道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

此次变更有利于公司业务的拓展，不会对公司及各子公司日常经营活动产生

公告编号：2025-006

不利影响，将更符合公司及各子公司的发展需要。

以上变更以最终子公司工商变更内容为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《成都亚讯星科科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。