公告日期：2020-04-09

公告编号：2020-009

证券代码：836191 证券简称：亚讯星科 主办券商：中泰证券

成都亚讯星科科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王政

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 3 月 23 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数12,444,500 股，占公司有表决权股份总数的 96.55%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-009

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重新制定<成都亚讯星科科技股份有限公司章程>的议案》1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《成都亚讯星科科技股份有限公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《成都亚讯星科科技股份有限公司章程》废止。

2.议案表决结果：

同意股数 12,444,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的各项制度：《成都亚讯星科科技股份有限公司股东大会议事规则》、《成都亚讯星科科技股份有限公司董事会议事规则》、《成都亚讯星科科技股份有限公司对外担保管理制度》、《成都亚讯星科科技股份有限公司关联交易管理制度》、《成都亚讯星科科技股份有限公司对外投资管理制度》、《成都亚讯星科科技股份有限公司承诺管理制度》、《成都亚讯星科科技股份有限公司募集资金管理制度》、《成都亚讯星科科技股份有限公司独立董事工作细则》、《成都亚讯星科科技股份有限公司投资者关系管理制度》、《成都亚讯星科科技股份有限公司利润分配管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

2.议案表决结果：

同意股数 12,444,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

公告编号：2020-009

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，制定新的《监事会议事规则》。经股东大会审议后启用，同时原制度废止。2.议案表决结果：

同意股数 12,444,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股……
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