公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-016

证券代码：836192 证券简称：馋神国际 主办券商：国融证券
上海馋神国际贸易股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月27日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月22日以电话方式发出
5.会议主持人：刘鲁江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司2018年度监事会工作报告的内容。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

公告编号：2019-016

本议案不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度审计报告》议案
1.议案内容：
公司2018年度审计报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
公司2018年年度报告及摘要内容。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司2018年度财务决算报告内容。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司2019年度财务预算报告内容。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情形。

公告编号：2019-016

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2018年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
公司2018年度权益分派预案。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构》议案
1.议案内容：
公司关于续聘2019年度财务审计机构内容。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录；
《上海馋神国际贸易股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》

上海馋神国际贸易股份有限公司
监事会
2019年6月28日

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