公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-020

证券代码：836192 证券简称：馋神国际 主办券商：国融证券
上海馋神国际贸易股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为张明海。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月18日下午15:00点。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-020

（六）出席对象
股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年7月16日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（七）本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（八）本公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所李新生律师。
（九）会议地点
上海市真北路3199号29栋4楼上海馋神国际贸易股份有限公司
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度总经理工作报告》议案
（二）审议《2018年度董事会工作报告》议案
（三）审议《2018年度审计报告》议案
（四）审议《2018年年度报告及摘要》议案
（五）审议《2018年度财务决算报告》议案
（六）审议《2019年度财务预算报告》议案
（七）审议《2018年度权益分派预案》议案
（八）审议《关于续聘2019年度财务审计机构》议案
（九）审议《关于召开公司2018年年度股东大会》议案
（十）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案
三、会议登记方法
（十）登记方式
现场
（十一）登记时间：2019年7月17日14:00-15:00
（十二）登记地点：上海馋神国际贸易股份有限公司会议室

公告编号：2019-020

四、其他
（十三）会议联系方式：联系人：刘玉清 联系电话：13585905351
（十四）会议费用：自费
五、备查文件目录
《上海馋神国际贸易股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会
通知公告》

上海馋神国际贸易股份有限公司
董事会
2019年6月29日

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