公告日期：2016-05-24

证券代码：836192 证券简称：馋神国际 主办券商：太平洋证券

上海馋神国际贸易股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年5月19日

2、会议召开地点：上海市普陀区真北路3199弄星云经济区29号楼四楼馋神国际会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：张明海

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2016年4月29日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn或http://www.neeq.cc）披露了此次股东大会的通知公告。会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会于2016年5月19日上午10：00在上海市普陀区真北路3199弄29号四楼会议室召开，会议由董事长主持，会议召开的时间地点符合

本次股东大会通知的要求。

经核查本次股东大会的会议通知及其他相关资料，公司在法定期限内将本次股东大会的时间、地点、审议事项等相关事宜书面通知各位股东，并予以公告，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共25人，持有表决权的股份14,390,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2015年年度报告及摘要》

1.议案内容

《公司2015年年度报告及年报摘要》已于2016年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（http：//www.neeq.com.cn或http://www.neeq.cc）上披露，详细内容详见《2015年度报告》（公告编号：2016-010）以及《2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-011）

2.议案表决结果：

同意股数14,390,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2015年度董事会工作报告》

1.议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，《公司2015年度董事会工作报告》已编制完成，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数14,390,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2015年度监事会工作报告》

1.议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，《公司2015年度监事会工作报告》已编制完成，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数14,390,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2015年度财务决算报告》

1.议案内容

根据《公司法》和《公司章程》以及北京兴华会计事务所（特殊普通合伙）出具的《上海馋神国际股份有限公司审计报告》[2016]京会兴审字第69000230号，公司编制了《2015年度财务决算报告》，提请股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数14,390,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五……
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