公告日期：2019-10-18

公告编号：2019-033

证券代码：836192 证券简称：馋神国际 主办券商：国融证券
上海馋神国际贸易股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会换届基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2019年 10 月 17 日审议并通过：

提名韩树才先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第三次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,741,800 股，占公司股本的 18.4032%，不是失信联合惩戒对象。

提名王荣娟女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第三次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 382,000 股，占公司股本的 1.2244%，不是失信联合惩戒对象。

提名石根生先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第三次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙永彪先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第三次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩家蒋先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第三次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张明海董事长主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-033

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）首次任命董事人员履历

韩树才先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 1
月-2015 年 9 月任职于上海市宝山区区政府，2015 年 12 月-2018 年 9 月担任上海美国商
会副会长，2019 年至今在上海馋神国际贸易股份有限公司任职。

王荣娟女士，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983 年 7
月-2018 年 1 月担任上海轻工业品进出公司业务二处担任财务总监。2018 年 8 月至今在
上海馋神国际贸易股份有限公司任职。

孙永彪先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权, 本科学历。1998 年 7
月-2006 年 9 月自主执业，2006 年 12 月-2016 年 6 月担任镭蒙机电执行董事。2016 年
10 月-2018 年 7 月担任利生机电总经理，2018 年 8 月至今在上海馋神国际贸易股份有限
公司任职。

韩家蒋先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2004 年 12
月-2009 年 12 月在武警北京消防总队服役，2010 年 12 月至今在上海馋神国际贸易股份
有限公司任职。
二、监事会换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2019
年 10 月 17 日审议并通过：

提名牟军先生为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通
过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 240,000 股，占公司股本的 0.7692%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘优然女士为公司监事，任职期限 3 年，自 2019 年第三次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席刘鲁江主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

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