公告日期：2019-10-18

公告编号：2019-034

证券代码：836192 证券简称：馋神国际 主办券商：国融证券
上海馋神国际贸易股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：张明海董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》
1.议案内容：

提名韩树才为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名王荣娟为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决

公告编号：2019-034

议之日起生效。

提名石根生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名孙永彪为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

提名韩家蒋为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
1、议案内容：

董事会提请于 2019 年 11 月 4 日召开上海馋神国际贸易股份有限公司 2019 年
第三次临时股东大会。

2、议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公章的第一届董事会第十七次会议决议。

上海馋神国际贸易股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 18 日

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