公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-028

证券代码：836193 证券简称：瑞一科技 主办券商：中信建投
上海瑞一医药科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：瑞一科技会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长薛嵩

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《上海瑞一医药科技股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》1.议案内容：

提请公司董事会批准公司 2025 年半年度报告。

公告编号：2025-028

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联关系，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，根据法律法规、规范性文件等规定，结合公司实际情况，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
具 体 内 容 详 见 在 指 定 信 息 披 露平台全 国中小企业股份转 让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞一医药科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联关系，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海瑞一医药科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海瑞一医药科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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