公告日期：2025-10-20

公告编号：2025-033

证券代码：836193 证券简称：瑞一科技 主办券商：中信建投
上海瑞一医药科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：瑞一科技会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长薛嵩

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司定向回购股份方案（股权激励）的议案》
1.议案内容：

公司拟回购注销 408,000 股已获授但尚未解锁的限制性股票。具体内容详见

公告编号：2025-033

公司于 2025 年 10 月 20 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞一医药科技股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

该议案涉及关联关系，董事张迎君、黄爱丽需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次股份定向回购注销相关事
宜的议案》
1.议案内容：

为保证公司股份定向回购注销工作的有效进行，公司董事会提请股东会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股份定向回购注销的一切相关事宜。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联关系，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟回购注销部分股权激励限制性股票，注册资本及股本相应减少，需修
订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 20 日在指定信息
披露平台全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-038）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联关系，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-033

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请公司于 2025 年 11 月 4 日召开 2025 年第三次临时股东会，具体内容详
见 在 指 定 信 息 披 露 平 台 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联关系，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海瑞一医药科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

上海瑞一医药科技股份有限公司
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