公告日期：2025-11-05

证券代码：836193 证券简称：瑞一科技 主办券商：中信建投
上海瑞一医药科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：上海市闵行区剑川路 951 号 1 幢瑞一科技会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长薛嵩
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 10 月 20 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-035）。

本次股东会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定,本次股东会通过的各项决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数51,978,901 股，占公司有表决权股份总数的 64.1929%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 15,456,001 股，占公司有表决权股份总数的 19.0879%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司定向回购股份方案（股权激励）的议案》

1.议案内容：

公司拟回购注销 408,000 股已获授但尚未解锁的限制性股票。具体内容详见公
司于 2025 年 10 月 20 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《上海瑞一医药科技股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,025,168 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，全部股权激励对象及部分股权激励对象持有份额的上海瑞一汇股投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理本次股份定向回购注销相关事宜

的议案》

1.议案内容：

为保证公司股份定向回购注销工作的有效进行，公司董事会提请股东会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股份定向回购注销的一切相关事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,978,901 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟回购注销部分股权激励限制性股票，注册资本及股本相应减少，需修订
《公司章程》相关条款。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 20 日在指定信息披露
平台全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,978,901 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（四）涉及影……
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