公告日期：2021-09-29

证券代码：836194 证券简称：诺龙技术 主办券商：金元证券
深圳市诺龙技术股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张顺庆
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性 文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向
全体

股东每10 股送红股5 股，每10 股派发现金红利1 元（含税），实际分派结
果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名张顺庆先生为公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021年 10 月 26 日届满，为保证董事
会正常工作，需要举行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，经公司股东及董事会提名，张顺庆先生为公司第三届董事会候选人。本 次董事选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，成为公司第三届董事 会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日
止。张顺庆先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规 定不能担任董事的情形。第二届董事会任期满至第三届董事就任之前，原董 事继续履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名稂洪水生为公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 10 月 26 日届满，为保证董事
会正常工作，需要举行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，
经公司股东及董事会提名，稂洪水先生为公司第三届董事会候选人。本次董事 选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，成为公司第三届董事会董事， 任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。稂洪水先 生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事 的情形。第二届董事会任期满至第三届董事就任之前，原董事继续履行董事职 责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名张龙先生为公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 10 月 26 日届满，为保证董事
会正常工作，需要举行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定， 经公司股东及董事会提名，张龙先生为公司第三届董事会候选人。本次董事选 举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，成为公司第三届董事会董事，任 期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。张龙先生不 属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任董事的情 形。第二届董事会任期满至第三届董事就任之前，原董事继续履行董事职责。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名刘小斌先生为公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 10 月 26 日届满，为保证董事
会正常工作，需要举行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定， 经公司股东及董事会提名，刘小斌先生为公司第三届董事会候选人。本次董事 选举采用累积投票制，经公司股东大会表决后，成为公司第三届董事会董……
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