
公告日期:2024-08-09
公告编号:2024-017
证券代码:836196 证券简称:掌中无限 主办券商:国泰君安
江西掌中无限网络科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 9 日
2.会议召开地点:江西省南昌市高新区艾溪湖北路 129 号
3.会议召开方式:现场、通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 7 月 29 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长任江南先生
6.会议列席人员:全体监事、高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事王景灿因个人原因以通讯方式参与表决。
董事巫蕾因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容:
公告编号:2024-017
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
提议于 2024 年 8 月 26 日(星期一)上午 10:00 在公司会议室召开公司 2024
年第三次临时股东大会。该议案符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司董事会成员换届选举》的议案
1.议案内容:
公司第三届董事会由 5 名董事组成,任期三年,至 2024 年 8 月 25 日届满。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会能够依法正常运作,根据《中华人民共和国公司法》及《江西掌中无限网络科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举,经董事会研究决定,公司董事会提名第三届董事会董事任江南先生、王彪先生、韦晓兰女士、王景灿先生、巫蕾女士为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自股东大会选举产生之日起算。
公司第三届董事会成员任期至第四届董事会成员经公司股东大会选举产生即自然终止。
公司第四届董事会董事候选人任江南先生、王彪先生、韦晓兰女士、王景灿先生、巫蕾女士五人均不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理
公告编号:2024-017
人员的情形;不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国股转系统惩戒;不存在不适合担任公司董事的其他情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西掌中无限网络科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
江西掌中无限网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 9 日
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