公告日期：2025-01-27

公告编号：2025-001

证券代码：836196 证券简称：掌中无限 主办券商：国泰君安
江西掌中无限网络科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：江西省南昌市高新区艾溪湖北路 129 号

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长任江南

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王景灿因个人原因以通讯方式参与表决。

董事巫蕾因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

公告编号：2025-001

1.议案内容：

为了满足公司经营以及长期战略发展规划的需要，提高决策和经营效率，降低运营成本，提升综合竞争力，更好地实现公司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后 1 个月内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2025-002)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

提议于 2025 年 2 月 13 日（星期四）上午 10:00 在公司会议室召开公司 2025
年第一次临时股东大会。该议案符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案
1.议案内容：

因公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行,拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企

公告编号：2025-001

业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于:

(1)办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

(2)向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

(3)批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

(4)在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管(如有)等变更事宜；

(5)办理与申请公司股票在全国中小企业股价转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

本次授权有效期限为:自股东大会审议通过本议案之日起至公司股票终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江西掌中无限网络科技股份有限公司第四届董事会第二次会议……
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