公告日期：2018-09-19

公告编号：2018-043
证券代码：836203 证券简称：耀达股份 主办券商：财通证券
浙江耀达智能科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1．董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十五次会议于2018年9月18日审议并通过：

提名金玲萍、赵永华、邓金松、王兴斌、王枰、陈雅文、金林明为公司董事，任职期限3年，自2018年第六次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由金玲萍主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2.监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十三次会议2018年9月18日审议并通过：

提名赵英英、梁正飞为公司监事，任职期限3年，自2018年第六次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会董事3人。

会议由赵益标主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

公告编号：2018-043
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会将于2018年9月18日审议并通过：

提名张方红为公司职工代表监事，任职期限3年，自审议通过股东代表监事换届选举的股东大会决议之日起计算。

会议由邓金松主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事金玲萍持有公司股份15,444,210股，占公司股本的43.49%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵永华持有公司股份14,835,990股，占公司股本的41.78%。不是失信联合惩戒对象。

董事邓金松持有公司股份355,125股，占公司股本的1.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王兴斌持有公司股份284,100股，占公司股本的0.8%。不是失信联合惩戒对象。
董事王枰持有公司股份562,500股，占公司股本的1.58%。不是失信联合惩戒对象。
董事陈雅文持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事金林明持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事赵英英持有公司股份1,470,975股，占公司股本的4.14%。不是失信联合惩戒对象。

监事梁正飞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
职工代表监事张方红持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

赵英英：女，出生于1977年，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。职业经历：1998年2月至1998年10月任职于温岭市东方医院，医生；1998年12月至2002年12月任职于温岭市山市卫生院，医生；2003年1月至今任职于台州骨伤医院医生。
二、换届对公司产生的影响

公告编号：2018-043
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事人员的变动系公司正常换届，不会对公司生产、公司经营产生不利影响。
三、备查文件
《浙江耀达智能科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》
《浙江耀达智能科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》
《浙江耀达智能科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

浙江耀达智能科技股份有限公司
董事会

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