公告日期：2018-09-12

公告编号：2018-039
证券代码：836203 证券简称：耀达股份 主办券商：财通证券
浙江耀达智能科技股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年9月12日
2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：金玲萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数32,789,925股，占公司有表决权股份总数的92.33%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向浙江民泰商业银行台州温岭支行申请授信额度暨关联方为
公司提供担保的议案》
1.议案内容：

为满足公司业务发展需要，公司拟向浙江民泰商业银行台州温岭支行申请不超过人民币500万元的综合授信额度（外币折算为人民币计算）。授信将由台州市小微企业信

公告编号：2018-039
用保证基金运行中心、实际控制人赵永华、金玲萍提供人民币300万信用担保；由实际控制人赵永华、关联方陈军富、关联方金林明提供人民币200万的信用担保。议案内容详见公司于2018年8月27日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告编号为2018-037号的《浙江耀达智能科技股份有限公司关联交易公告》。
2.议案表决结果：

同意股数1,603,935股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东金玲萍、赵永华、温岭市耀民投资合伙企业（有限合伙）进行回避表决。
三、备查文件目录
《浙江耀达智能科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》

浙江耀达智能科技股份有限公司
董事会

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