公告日期：2026-04-22

证券代码：836205 证券简称：芯联创展 主办券商：太平洋证券
北京芯联创展电子技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

2026 年 4 月 22 日公司召开第四届董事会第十四次会议做出决议,决
定召开 2025 年年度股东大会,并发出会议通知。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：北京市海淀区上地东路 9 号 1 号楼

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 13 日 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836205 芯联创展 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东大会将聘请北京融鹏律师事务所律师出具法律意见书。

二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年年度报告及摘要的议案 √

2 公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

3 公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

4 公司 2026 年度财务预算报告的议案 √

5 公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

6 公司续聘 2026 年度财务审计机构的议案 √

7 公司 2025 年度监事会工作报告的议案 √

公司拟向交行北京宣武支行申请贷款暨关联方

8 √

为贷款提供担保的议案

（一）审议《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

详见 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京芯联创展电子技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015），《北京芯联创展电子技术 股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）。

（二）审议《公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

汇报 2025 年公司董事会日常工作及组织和筹备董事会会议的召开
情况，董事会对股东大会决议的执行情况；筹备和组织 2025 年度公司股东大会；2025 年度公司总体经营情况回顾与分析；2026 年经营目标及未来发展规划。

（三）审议《公司 2025 年度财务决算报告的议案》

本报告所涉及的财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。

（四）审议《公司 2026 年度财务预……
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