公告日期：2025-04-25

中信建投证券股份有限公司

关于青矩技术股份有限公司

部分募投项目延期及变更募集资金用途的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为青 矩技术股份有限公司（以下简称“青矩技术”、“公司”）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对青矩技术部分募投项目延期 及变更募集资金用途进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况和使用情况

（一）募集资金基本情况

2023 年 6 月 29 日，青矩技术发行普通股 9,182,298 股，发行方式为向不特
定合格投资者公开发行股票，发行价格为 34.75 元/股，募集资金总额为
319,084,855.50 元，实际募集资金净额为 295,688,629.08 元，到账时间为 2023 年
4 月 4 日。

（二）募集资金使用情况和存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份募集资金的使用情况具体如
下：

单位：元

募集资金计划 累计投入募集 投入进度
序号 募集资金用途 实施主体 投资总额 资金金额 （%）

（调整后） （2） （3）=（2）
（1） /（1）

1 工程咨询服务 青矩顾问 108,904,195.60 83,800,361.97 76.95%
网络建设项目

2 信息系统升级 青矩技术 126,243,453.62 48,623,848.03 38.52%
改造项目

3 补充流动资金 青矩技术 60,540,979.86 60,540,979.86 100.00%

合计 - - 295,688,629.08 192,965,189.86 65.26%

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 账号 金额（元）

青矩工程顾问 中信银行北京自贸试验区商 8110701013202537914 7,170,448.59
有限公司 务中心区支行

青矩工程顾问 中信银行股份有限公司北京 8110701021602949339 10,000,000.00
有限公司 自贸试验区商务中心区支行

青矩工程顾问 中信银行股份有限公司北京 8110701022702950285 2,000,000.00
有限公司 自贸试验区商务中心区支行

青矩工程顾问 中信银行股份有限公司北京 8110701022902950286 8,000,000.00
有限公司 自贸试验区商务中心区支行

青矩技术股份 招商银行北京甘家口支行 110917126510302 9,584,877.57
有限公司
青矩技术股份 招商银行北京甘家口支行

有限公司 11091712657900055 10,000,000.00

青矩技术股份 招商银行北京甘家口支行

有限公司 11091712657900069 10,000,000.00

青矩技术股份 招商银行北京甘家口支行

有限公司 11091712657900072 50,000,000.00

合计 ……
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