公告日期：2025-05-30

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-057
青矩技术股份有限公司董事长、副董事长、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事长、监事会主席、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 29 日审议并通
过：

（一）选举董事长、副董事长

选举张超先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 29 日起生效。截至
2025 年 5 月 23 日，该人员持有公司股份 4,279,176 股，占公司股本的 4.45%，不是失信
联合惩戒对象。

选举杨林栋先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 29 日起生效。截
至 2025 年 5 月 23 日，该人员持有公司股份 727,075 股，占公司股本的 0.76%，不是失
信联合惩戒对象。

（二）聘任高级管理人员

聘任徐万启先生为公司总裁，任职期限三年，自 2025 年 5 月 29 日起生效。截至
2025 年 5 月 23 日，该人员持有公司股份 842,240 股，占公司股本的 0.88%，不是失信
联合惩戒对象。

聘任鲍立功先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2025 年 5 月 29 日起生效。截至
2025 年 5 月 23 日，该人员持有公司股份 3,152,128 股，占公司股本的 3.28%，不是失信
联合惩戒对象。

聘任杨林栋先生为公司副总裁、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 29
日起生效。截至2025年5月23日，该人员持有公司股份727,075股，占公司股本的0.76%，不是失信联合惩戒对象。

聘任芮鹏飞先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2025 年 5 月 29 日起生效。截至
2025 年 5 月 23 日，该人员持有公司股份 140,000 股，占公司股本的 0.15%，不是失信
联合惩戒对象。

聘任秦溪女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 29 日起生效。截
至 2025 年 5 月 23 日，该人员持有公司股份 45,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信
联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）
二、合规性说明及影响
(一)换届的合规性说明

公司新任董事长、副董事长、高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
(二)换届对公司的影响

本次选举董事长、副董事长及聘任高级管理人员为任期届满的正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、提名委员会的意见

本次高级管理人员换届已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审查通过，并同意提交公司董事会审议。
四、审计委员会意见

本次聘任财务负责人的议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审查通过，并同意提交公司董事会审议。
五、换届离任人员情况

姓名 不再担任的职务 职务变动原因 继续担任其他职务情况（含控股子

公司）

陈永宏 董事长 届满到期 不再担任其他职务

肖红英 独立董事 独立董事达到最长任职期限 不再担任其他职务

宋建中 独立董事 独立董事达到最长任职期限 不再担任其他职务

杨德林 独立董事 独立董事达到最长任职期限 不再担任其他职务

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

陈永宏需继续履行“持股及减持意向承诺”、“关于股份锁定的承诺”、“关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的……
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