公告日期：2021-05-07

公告编号：2021-027

证券代码：836209 证券简称：启超电缆 主办券商：财通证券
浙江启超电缆股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场会议方式召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 3 日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长张建华
6.会议列席人员：董事会成员、监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-027

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《利润分配管理制度》。具体内容详
见公司于 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2021-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《承诺管理制度》。具体内容详见公
司于 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2021-026）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-027

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第十四次会议决议》。

浙江启超电缆股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 7 日

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