公告日期：2021-05-25

公告编号：2021-031

证券代码：836209 证券简称：启超电缆 主办券商：财通证券

浙江启超电缆股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：以现场会议形式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张建华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 48,188,700 股，占公司有表决权股份总数的 59.68%。

公告编号：2021-031

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；董事张成灿、黄明芳因公务出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4、公司高级管理人员均出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《利润分配管理制度》。具体内容详
见公司于 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2021-025）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,188,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避。

公告编号：2021-031

（二） 审议通过《关于制定<承诺管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟制定《承诺管理制度》。具体内容详见公
司于 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2021-026）。
2.议案表决结果：

同意股数 48,188,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，故无需回避。
三、 备查文件目录
（一）《浙江启超电缆股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

浙江启超电缆股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 25 日

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