公告日期：2021-05-25

证券代码：836209 证券简称：启超电缆 主办券商：财通证券

浙江启超电缆股份有限公司

2020 年年度股东大会决议GongGao

本公司及董事会全体成员保证GongGao内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：以现场会议形式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张建华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 48,188,700 股，占公司有表决权股份总数的 59.68%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事张成灿、黄明芳因公务出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4、公司高级管理人员均出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长张建华先生代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况，并对公司 2021 年度董事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：

同意股数 48,188,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度的工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 48,188,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度报告》（GongGao编号：2021-014）及《2021 年年度报告摘要》（GongGao编号：2021-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,188,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编

制了 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 48,188,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》

1.议案内容：

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年

12 月 31 日公司累计未分配利润为 15,191,418.54 元。

公司拟以现有总股本 80,750,000 股为基数，每 10 股分配现金红

利 1.50 元（含税），分配现金总计为 12,112,500.00 元。最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果……
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