公告日期：2021-11-03

公告编号：2021-049

证券代码：836209 证券简称：启超电缆 主办券商：财通证券
浙江启超电缆股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 董事长、高级管理人员换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一
次会议于 2021 年 11 月 3 日审议并通过：

选举张建华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 11 月
3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 46,583,700 股，占公司股本的 57.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵军法先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月
3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王国芬女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年
11 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-049

聘任柳晓燕女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年
11 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
二、监事会主席换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一
次会议于 2021 年 11 月 3 日审议并通过：

选举张文波先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年
11 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
（一） 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计专业知识背景并从事会计工作三年以上
（二） 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进

公告编号：2021-049

行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
(一）《浙江启超电缆股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》(二）《浙江启超电缆股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
浙江启超电缆股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 3 日

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